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瓦房店轴承股份有限公司2007年第一次临时董事会决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司2007年第一次临时董事会，于2007年12月12日采用通讯联络的方式举行。会议通知于2007年12月5日以书面传真方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过讨论，形成如下决议：
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于修改《公司章程》及”两会议事规则”的议案；
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2007年12月12日
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