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沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年4月24日召开五届四十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过沈机集团昆明机床股份有限公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过沈机集团昆明机床股份有限公司2007年度利润分配预案：按现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币2.70元。
三、通过续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司2008年度香港审计师和国内审计师的议案。
四、批准由沈机集团昆明机床股份有限公司现任副总经理张晓毅接任总经理职务。
董事会决定于2008年6月13日上午10:00召开2007年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
董事会决定于2008年6月13日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，审议持续关联交易的议案。
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