沈机集团昆明机床股份有限公司董事会公告

该公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、2008年5月20日沈机集团昆明机床股份有限公司（简称：本公司）通过云南省产权交易中心挂牌转让持有的西安交大思源智能电器有限公司（简称：智能电器）78.02%的股权，挂牌价格854.69万元（按照资产评估价值作价）；

2、该交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响。

一、交易概述

2008年3月，中和资产评估有限公司接受本公司的委托，对本公司拟转让的持有西安交大思源智能电器有限公司的股权之经济行为所涉及的西安交大思源智能电器有限公司的全部资产和相关负债进行了评估。基准日为2007年12月31日，并出具中和评报字（2008）第V1007号《西安交大思源智能电器有限公司资产评估报告书》。

2008年4月3日本公司召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过：同意参考资产评估价值，通过云南省产权交易中心挂牌出售公司持有的西安交大思源智能电器有限公司78.02％股权。公司董事会认为该项交易符合公司及全体股东的利益，有利于公司今后发展。

2008年4月16日沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于对沈机集团昆明机床股份有限公司转让子公司股权资产评估项目予以核准的批复》。

二、交易标的基本情况

1、该交易的标的为本公司持有的控股子公司智能电器的股权；智能电器为有限责任公司。注册资本：3500万元人民币。公司注册地：西安市碑林区咸宁西路28号交大旭邦科技大厦七层709室，法定代表人：张汉荣。公司经营范围：电气、电力、电子工程及产品的开发、生产、销售、技术服务（以上经营范围除专控及前置许可项目）。

2、2007年12月31日财务数据

单位：万元

2、评估结果：评估基准日2007年12月31日

单位：万元

三、交易的主要内容和定价策略

该公司将持有的智能电器78.02%股权通过云南省产权交易中心挂牌出售。转让股权按照资产评估价值作价（西安交大思源智能电器有限公司以2007年12月31日为基准日的净资产评估价值为1,095万元），转让挂牌价格定为854.69万元人民币。

四、本次交易的目的和对该公司的影响：

本次交易有利于改善公司的资产状况，有利于提升公司资产质量，公司将该部分股权出售符合公司及全体股东的利益，有利于公司今后发展。本次交易对公司本期和未来经营成果和财务状况没有不良影响。

五、备查文件

1、 该公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、《西安交大思源智能电器有限公司资产评估报告书》

3、云南省产权交易中心转让公告

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

二○○八年五月二十一日