陕西秦川机械发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2008年5月27日收到公司独立董事董建瑾女士提交的书面辞职报告，董建瑾女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司独立董事职务。

公司董事会对董建瑾女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示感谢。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于上述相关规定，董建瑾女士的辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。

公司董事会将尽快寻找合适的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2008年5月28日