徐州工程机械科技股份有限公司重大事项进展公告

重大事项进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司及第一大股东徐工集团工程机械有限公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过定向增发方式收购徐工集团工程机械有限公司下属企业资产和股权。为防止造成二级市场股价波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票已于2008年6月13日起停牌。

为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展，现独立财务顾问及法律顾问继续进行尽职调查工作，对重组事项作深入咨询论证，已确定拟收购资产的范围，拟收购资产包括徐州重型机械有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、徐州徐工专用车辆有限公司、徐州徐工液压件有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州徐工特种工程机械有限公司等企业的股权及徐工集团工程机械有限公司试验研究中心相关资产和徐工集团工程机械有限公司拥有的相关注册商标所有权，基本完成编制资产重组预案等相关材料。下周公司将确定重组预案等相关材料，并报送至相关部门。经申请，公司股票继续停牌。

自本次停牌之日起5个交易日内，公司及相关方将在中介机构尽职调查基础上，尽快确定资产重组预案，及时履行信息披露义务，并按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

二00八年七月十七日

徐州工程机械科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议

（临时）决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议（临时）通知于2008年7月13日（星期日）以书面方式发出，会议于2008年7月15日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过公司治理专项活动整改情况说明

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

《徐州工程机械科技股份有限公司治理专项活动整改情况说明》待江苏证监局审核通过后予以公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二00八年七月十七日