方正电机第三届董事会第四次会议决议公告

浙江方正电机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2008年7月18 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年7月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。先将会议审议通过的议案公告如下：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《方正电机“进一步推进公司治理专项活动”自查报告》具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 “ 巨 潮 资 讯 ”的《方正电机“进一步推进公司治理专项活动”自查报告》（公告编号：2008-029）。
　　二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《方正电机公司治理情况自查详情》； 具体内容详见“巨潮资讯”的《方正电机公司治理情况自查详情》。
　　三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案；具体内容详见“巨潮资讯”的《投资者关系管理制度》。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年7月24日