江西特种电机股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２００８年８月８日上午９：００以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名。公司３名监事列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《公司２００８年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见巨潮资讯网。
９票同意， ０票反对， ０票弃权。
二、审议通过《公司２００８年半年度资本公积转增股本的预案》：根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的本公司２００８年半年度审计报告，截止２００８年６月３０日，公司资本公积为１８５，３３９，４４３．１６元，公司拟以２００８年６月３０日的总股本６７，７７９，１０５股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每１０股转增６股，共计转增股本４０，６６７，４６３股，转增后公司总股本为１０８，４４６，５６８股，资本公积余额为１４４，６７１，９８０．１６元。该议案提交下次股东大会审议。
９票同意， ０票反对， ０票弃权。
三、审议通过《关于设立江西特种电机股份有限公司机械分公司的议案》：公司机械产品事业部成立于２００５年，主要从事减速机和液压件的生产、销售。自成立机械产品事业部以来，减速机、液压产品得到了快速的发展，为更好地理顺管理体制，进一步扩大经营自主权，加快上述产品的发展，根据公司发展规划，拟将机械产品事业部变更设立为机械分公司
９票同意， ０票反对， ０票弃权。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》：
１．将《公司章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币１０，８４４．６５６８万元”
２．将《公司章程》第十九条修改为“公司股份总数为１０，８４４．６５６８万股，公司的股本结构如下：”
该议案提交下次股东大会审议。
９票同意， ０票反对， ０票弃权。
五、审议通过《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。
９票同意， ０票反对， ０票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月八日
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临 ２００８－０２８
江西特种电机股份有限公司
关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于２００８年８月２６日（星期二）召开２００８年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：
一．会议时间：２００８年８月２６日上午９：００开始，会期半天。
二．股权登记日：２００８年８月２２日
三．会议地点：江西省宜春市东风路１９号：本公司经营楼五楼会议室
四．会议召集人：公司董事会
五．会议表决方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
六．会议审议事项：
１．《公司章程修订方案》：
（１）经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的公司章程修订方案，具体内容披露在２００８年７月１０日巨潮资讯网上；（２）经公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。
２．《２００８年半年度资本公积转增股本的议案》。
七．会议出席对象：
１．截止２００８年８月２２日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
２．公司董事、监事及其他高级管理人员；
３．公司保荐机构指定人员、公司聘请的律师。
八．出席会议登记办法
１．登记时间：２００８年８月２５日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）
２．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以传真方式办理登记。
３．登记地点及授权委托书送达地点：
江西省宜春市袁州区东风路１９号
江西特种电机股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：翟忠南
邮编：３３６０００
传真号码：０７９５－３２７４５２３
联系电话：０７９５－３２６６２８０
九．其他事项：
出席本次股东大会的所有股东的费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
江西特种电机股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年八月八日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人对本次会议每一审议事项分别投赞成、反对或弃权票
的指示：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书复印、自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号： ２００８－０２７
江西特种电机股份有限公司第五届
监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司第五届监事会第七次会议于 ２００８年８月８ 日在本公司经营楼监事会主席办公室召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人，会议由公司监事会主席召集和主持。会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议表决结果有效。本次会议经全体监事表决形成如下决议：
１、审议通过《公司２００８年半年度报告全文及摘要》，，其中同意 ３ 人，
弃权 ０ 人，反对 ０ 人。
２、审议通过《公司２００８年半年度资本公积转增股本的预案》，，其中同意
３ 人，弃权 ０ 人，反对 ０ 人。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 ＯＯ 八年八月八日
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